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            反詐“防火墻”守護群眾“錢袋子” 
            
                
                
                
                
                



            


                
                
                
                
                
                
                
                

            
2024-9-3 08:28|
編輯: 劉黎 |
查看: 972|
評論: 0|原作者: 全媒體記者 楚楠楠 通訊員 韓超群|來自: 阜陽日報
            
                
                
                

                
                
                
                
                
                

            


            




            


            


            


            反詐“防火墻”守護群眾“錢袋子”
            我市建成“兩卡”線索風險防控平臺，1至7月“兩卡”線索同比下降21.27%
            　　
            　　“你剛才支付的5萬元，涉及電詐案件，已被成功扣押?！笔忻裢跄衬吃趺匆蚕氩坏?，自己差點成了電詐案件受害者。
            　　
            　　前不久，王某某在某交友平臺認識一名“高富帥”，對方稱，有一個一本萬利的生意，詢問王某某有沒有興趣參與。王某某心動，按照對方要求轉款5萬元。犯罪嫌疑人到銀行取現(xiàn)時，被公安機關當場抓獲。
            　　
            　　警方反應如此迅速，得益于阜陽市“兩卡”（銀行卡、電話卡）線索風險防控平臺。
            　　
            　　犯罪嫌疑人到達銀行柜臺時，系統(tǒng)自動比對，發(fā)現(xiàn)異常后，第一時間把信息推送給銀行大堂經(jīng)理。經(jīng)進一步核查，發(fā)現(xiàn)該“客戶”具有較大洗錢嫌疑，警銀密切聯(lián)動，成功扣押涉詐資金5萬元，并將洗錢犯罪嫌疑人抓捕歸案。
            　　
            　　“以往的電詐案件預防和偵破中，難免會有數(shù)據(jù)壁壘及延遲響應?！笔泄簿中叹ш牱措娫p中心負責人介紹，例如公安部門已經(jīng)掌握某名可疑人員的信息，但是銀行系統(tǒng)沒有預知，就會讓犯罪分子有機可乘。
            　　
            　　阜陽市“兩卡”線索風險防控平臺匯集公安、銀行、通信運營商三方資源，形成安全有效的“數(shù)據(jù)池”，為“兩卡”風險防控提供有力的數(shù)據(jù)支撐。
            　　
            　　有些電詐分子為了將詐騙資金“洗白”，會在各家銀行來回轉賬。為了避免不同單位之間因風險防控水平不同形成“洼地效應”，市公安局刑警支隊反電詐中心深入28家銀行和4家通信運營商開展專題調(diào)研，收集反電詐工作問題、建議21條，結合電詐犯罪規(guī)律，在平臺科學設計4類19條賦分預警規(guī)則，實行“兩卡”風險防控一個標準認定、一把尺子衡量、一套流程處置。
            　　
            　　目前，阜陽市“兩卡”線索風險防控平臺已完成開辦卡行為異常、跨區(qū)域流竄異常、大額資金預約取現(xiàn)異常預警等模塊嵌入，實現(xiàn)防范宣傳精準推送、軌跡數(shù)據(jù)全量積累、人卡關系多維分析、預警信息自動推送、存量賬戶批量比對等功能，進一步破解“兩卡”治理難題。
            　　
            　　“在打擊‘兩卡’犯罪中，犯罪分子往往以‘不知道’為由逃避打擊?！笔泄簿中叹ш牱措娫p中心負責人告訴記者，該平臺將防詐宣傳進一步前置，在群眾掃描二維碼提交身份信息后，根據(jù)開辦“兩卡”、柜面取現(xiàn)、賬戶提額三種業(yè)務類型，針對性播放三類防詐宣傳短視頻，現(xiàn)場簽訂電子版《不參與“兩卡”犯罪承諾書》并留存?zhèn)浒浮Ｆ脚_運行以來已備案85.2萬人，既對不法分子形成有力震懾，也解決了犯罪分子以“不知道”“不了解”為由逃避打擊的問題。
            　　
            　　據(jù)統(tǒng)計，今年1月平臺建成使用以來，累計錄入研判數(shù)據(jù)85.2萬條，產(chǎn)出預警23.8萬條，1至7月全市“兩卡”線索同比下降21.27%。前不久，該平臺榮獲全省公安系統(tǒng)第二批改革創(chuàng)新“揭榜掛帥”活動銅獎。
            


            



            

            

            



            


            

            


            

            

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