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近年來，非法集資騙局在不斷更新“馬甲”，小編梳理盤點了十二種非法集資的常見“馬甲”，提醒市民提高警惕。 1.P2P等金融創(chuàng)新。不法分子假借P2P之名，吸收資金后進入平臺賬戶形成資金池，行非法集資之實。 2.私募資金。不法分子假借私募基金為名，但違反規(guī)定，不設(shè)投資門檻，不限投資人數(shù)，公開宣傳銷售，將投資款置于極大風(fēng)險之中。 3.代理投資。不法分子開設(shè)投資管理公司，宣稱由專業(yè)操盤手可以代為操作期貨、外匯、貴金屬等交易，承諾本息安全。不法分子借此集中投資款進行大額資金操盤或挪作他用。 4.發(fā)售原始股。不法分子以發(fā)售原始股權(quán)為名虛構(gòu)上市回報，給投資人“講故事”“畫大餅”，誘騙其進行投資。而事實上，發(fā)售原始股權(quán)有著嚴格的法律規(guī)定，公司上市更需經(jīng)過監(jiān)管部門層層審批。 5.“移動商城”“自選超市”。不法分子以“移動商城”“自選超市”等名義，承諾消費者充值一定金額錢款后，即免費贈送米油甚至高檔營養(yǎng)品，一定期限后返還充值款。究其本質(zhì)，就是假借銷售貨物非法集資。 6.投資養(yǎng)老。不法分子以投資養(yǎng)老基地、預(yù)售養(yǎng)老床位等項目為名，迎合老年投資人極其強烈的養(yǎng)老需求，往往以旅游考察為名將老年客戶誘騙至所謂養(yǎng)老基地、福利院進行參觀、游玩，描繪養(yǎng)老項目的未來，進而以預(yù)售養(yǎng)老床位等名義非法集資。 7.空殼集團公司。不法分子設(shè)立多家空殼公司，形成所謂的集團公司。他們租用核心商業(yè)區(qū)高檔商務(wù)樓，通過網(wǎng)絡(luò)、媒體甚至明星代言等進行宣傳，最終目的就是以資產(chǎn)管理、投資理財?shù)葹槊欠Y。 8.傳銷性非法集資。不法分子以提供資產(chǎn)增值服務(wù)等名義，設(shè)置一定的投資金額標準，吸收投資人成為客戶，承諾回報。同時，還鼓勵投資人“拉人頭”入會投資，最終形成金字塔式傳銷模式。 9.親友投資。不法分子向投資人許諾高額提成，鼓勵投資人吸引身邊親朋好友、鄰里同事進行投資。經(jīng)濟損失一旦發(fā)生，往往波及一個家庭。 10.有限合伙。不法分子打著設(shè)立有限合伙企業(yè)的旗號，宣稱投資人投入資金即可成為公司合伙人，與投資人簽訂《合伙協(xié)議》。而事實上，投資人并不享有和履行合伙人的權(quán)利和義務(wù)，僅僅處于普通投資者的地位。 11.融資租賃。不法分子借助融資租賃模式，謊稱將標的出租給第三方，在融資租賃公司與第三方公司之間形成債權(quán)，由第三方公司返還標的本金和利息。而事實上，不法分子往往虛構(gòu)融資租賃項目，自吸自融，置資金安全于不顧。 12.聲稱有營業(yè)執(zhí)照。不法分子對外宣稱有工商部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍列明投資管理、投資咨詢等。而事實上，投資管理、投資咨詢與從事吸儲根本不是一回事。 小編整理 |
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